كشفت السلطات القضائية العراقية، الأربعاء، عن مستجدات في التحقيقات الخاصة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، معلنة ضبط مبالغ مالية كبيرة وسبائك ومصوغات ذهبية، بالتزامن مع استمرار إجراءات التحقيق لملاحقة المتورطين واسترداد الأموال المرتبطة بالقضية.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، ضياء جعفر، إن التحقيقات أسفرت عن ضبط 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أميركي كانت مخبأة في عدة مواقع بمحافظة صلاح الدين.
وأضاف أن السلطات ضبطت كذلك 40 سبيكة ذهبية يزن كل منها كيلوغراماً واحداً، إلى جانب مصوغات ذهبية يبلغ إجمالي وزنها نحو 5 كيلوغرامات، موضحاً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والكشف عن جميع المتورطين.
استرداد أكثر من مليار دينار في قضية احتيال مالي
وفي ملف آخر، أعلن القاضي ضياء جعفر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد مليار و143 مليوناً و847 ألفاً و719 ديناراً عراقياً، في إطار قضية تتعلق باحتيال مالي.
وأوضح أن هذا الإنجاز جاء ضمن جهود المحكمة لملاحقة الجرائم المالية، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق شركات يشتبه في استخدامها وسائل مخالفة للقانون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المال العام.
استمرار التحقيقات في قضايا الأموال المحولة خارج العراق
وأشار القاضي إلى أن التحقيقات مستمرة أيضاً بحق شركات يُشتبه في اتباعها أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق، ضمن جهود السلطات لتعقب المخالفات المالية وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد.
وتعد قضية عدنان الجميلي من أبرز القضايا التي تشهدها الساحة العراقية خلال الفترة الأخيرة، إذ بدأت قبل أكثر من شهر، وشملت التحقيقات عدداً من المسؤولين وشخصيات أخرى، بينما تؤكد الجهات القضائية وهيئة النزاهة استمرار الملاحقات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، وفقاً للقوانين النافذة.